In occasione della riunione del 21 febbraio scorso a Parigi, la Financial Action Task Force / Gruppo d’Azione Finanziaria (FATF/GAFI) – Organismo internazionale che coordina e promuove le strategie di contrasto al riciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo, rappresentato, per l’Italia, dal Dipartimento del Tesoro – ha valutato positivamente il primo follow-up report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, evidenziando i progressi compiuti dal nostro Paese nell’adeguamento alle raccomandazioni in ambito emanate dall’Organismo stesso.

Nel corso della riunione l’Organismo ha espresso il suo apprezzamento per la normativa italiana relativa alle segnalazioni di operazioni sospette nonché per la regolamentazione inerente all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Riferimenti

• Comunicato Stampa MEF N° 38: Antiriciclaggio, il GAFI/FATF da Parigi promuove il sistema italiano di prevenzione degli illeciti: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0038.html