In occasione della riunione del 21 febbraio scorso a Parigi, la Financial Action Task Force / Gruppo d’Azione Finanziaria (FATF/GAFI) – Organismo internazionale che coordina…
Tag: Antiriciclaggio
UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA: IN GU LE ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DELLE PA
Il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) recante istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici…
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