Il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) recante istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018.

Le Istruzioni individuano i dati e le informazioni che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a trasmettere all’UIF, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione di tali operazioni.

Riferimenti

• Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni: https://uif.bancaditalia.it/normativa/normantiricic/Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Amministrazioni.pdf